证券代码：603527   证券简称：众源新材        公告编号：2023-012

【资料图】

          安徽众源新材料股份有限公司

       关于预计2023年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   是否需要提交股东大会审议：是

   日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规

及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，

不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司

的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的

议案》。

  该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

于预计2023年度日常关联交易的议案》。

  该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

  公司独立董事对《关于预计2023年度日常关联交易的议案》进行了事前认可

并发表了独立意见：经核查，公司及全资子公司与关联方的日常关联交易，遵循

公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司或中小股东利益的情形，

且符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业

务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。本次关联交易的内容、决策程序

符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们一致同意本次日常关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。

  （二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                 币种：人民币 单位：万元（不含税）

                                                       预计金额与实

关联交易类                 前次预计金       前次实际发生金

            关联人                                        际发生金额差

  别                     额            额

                                                       异较大的原因

向关联人购 安徽驿通国际                                          公司根据生产

买原材料  资源有限公司                                          情况采购

  注： 2022 年 4-12 月实际发生金额为 94,174.80 万元。

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                 币种：人民币 单位：万元（不含税）

                         本年年初

                                                      本次预计金

                         至 2 月 28

关联          本次      占同类                上年实      占 同 类 额与上年实

                         日与关联

交易    关联人   预计      业务比                际发生      业 务 比 际发生金额

                         人累计已

类别          金额      例（%）                金额      例（%） 差异较大的

                         发生的交

                                                        原因

                          易金额

向关

      安徽驿

联人                                                         根据公司生

      通国际   200,0          18,337.6    130,51

购买                    30                           20.43   产经营需要

      资源有     00               2        0.20

原材                                                         进行预计

      限公司

料

  注：本次预计的日常关联交易是对自 2023 年第一次临时股东大会审议通过

之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预

计。

     二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方的基本情况

   企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通资源”）

   统一社会信用代码：91340200MA2N46878J

   法定代表人：王家斌

   注册资本：贰仟万圆整

   成立日期：2016 年 11 月 24 日

   住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路 138 号学府

商业广场芜湖跨境电子商务产业园 B2-306 室

   主营业务：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；

建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术

服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服

务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化

学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计

算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的

货物和技术进出口除外）。

           （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

   主要股东：安徽众源新材投资有限公司持股 50%、瑞源国际资源投资有限公

司持股 50%。

   截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,132.47 万元，负债总额 805.10

万元，

  净资产 2,327.37 万元，2021 年度营业收入 106,854.45 万元，净利润 300.92

万元。（以上数据已经审计）

   截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 2,735.83 万元，负债总额 259.12

万元，净资产 2,476.71 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 119,308.79 万元，净

利润 149.34 万元。（以上数据未经审计）

   （二）与上市公司的关联关系

   按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，驿通资源并

不属于公司关联人，但因公司 1 名高管担任驿通资源的监事，所以参照《上海证

券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通资

源认定为公司关联人。

   （三）履约能力分析

  公司及全资子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料电

解铜，满足公司正常生产经营的需要，其均具有充分的履约能力，不会对公司造

成损失。

     三、关联交易主要内容和定价政策

  公司及全资子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料电

解铜。该关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的定价是以市场价格为依据，遵

循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不会损害公司及其他股东的利益。具体

关联交易协议在实际采购发生时签署。

     四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司及全资子公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符

合公司正常生产经营需要。该关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，

相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于公司的发

展。

  该关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，定价公允，结算时间和方

式合理，不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为，也不会对本公司

持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务或收入、利润来源不

会对上述关联交易形成较大依赖。

  特此公告。

                           安徽众源新材料股份有限公司董事会

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